河南巩义农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
2019-03-25 来源:巩义农商银行
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各位股东:

 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,经研究,决定于2018年6月27日(星期三)以现场会议的形式召开2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

 一、会议基本情况

(一)会议时间:2018年6月27日上午9:00,会期半天。

请参加会议的股东或授权委托人务必于6月27日上午8:40前完成签到手续。

(二)会议地点:巩义农商银行七楼会议室。

(三)会议出席对象

 1.截至2018年6月24日本行全体股东或授权委托人;

 2.本行董事、监事;

 3.应出席会议的有关人员;

 4.本行聘请的见证律师及本行邀请的嘉宾。

 二、会议审议内容

 1.审议关于董事会2017年度工作报告;

 2.审议关于监事会2017年度工作报告;

 3.审议关于监事会对董事、监事、高管人员2017年度履职评价情况报告的议案;

 4.审议关于2017年度财务决算及2018年度财务预算情况的议案;

 5.审议关于2017年度利润分配方案的议案;

 6.审议关于补选董事及股东监事的议案并组织选举;

 7.审议其他事项。

 三、注意事项

(一)请各股东接到会议通知后,尽早确定一名出席会议的代表,于2018年6月24日前填好《巩义农商银行2018年度股东大会回执》(附件一)送达或传真至本行发展规划部。

(二)出席会议的股东或授权委托人须携带以下证明文件:

 1.法人股东:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、股权证;由授权委托人出席的,还须持有法定代表人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

 2.自然人股东:自然人股东须持有本人身份证、股权证;由授权委托人出席的,还须持有股东身份证复印件、出席人身份证和授权委托书。

(三)出席会议的股东及授权委托人,请按照本通知规定的时间,到会场办理登记手续,若在本通知规定的签到时间未能到达会场进行签到的,视为放弃出席本次股东大会。

 四、联系人及联系方式

 联 系 人:李素红   13663011885

 联系电话:0371-69530016;传真:0371-69530016

 电子邮箱:gylscwk@126.com

 联系地址:巩义市人民东路23号,巩义农商银行

 邮    编:451200

                                                       

                                                                 河南巩义农村商业银行股份有限公司

                                             2018年6月15日

 授权书.doc

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