河南巩义农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告
2019-06-07 来源:巩义农商银行
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河南巩义农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年度股东大会定于2019年6月27日上午召开,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)会议召集人:本行董事会。

(三)会议召开的合法合规性:本次会议由本行董事会召集,召集、召开程序符合相关法律法规和《本行章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:2019年6月27日(星期四)上午10:00。

(五)会议召开方式及表决方式:本次会议以现场会议方式召开,采取现场表决方式。

(六)会议召开地点:本行三楼会议室(巩义市紫荆路33号)。

(七)出席会议对象:

1.本行全体股东或其委托代理人;

2.本行董事、监事和高级管理人员;

3.本行聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

序号

议案名称

1

审议《河南巩义农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2

审议《河南巩义农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》

3

审议《河南巩义农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算计划》

4

审议《河南巩义农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配预案》

5

审议《河南巩义农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易执行情况报告及2019年安排意见》

6

审议《<河南巩义农村商业银行股份有限公司2017-2021年战略规划>调整报告》

7

审议《关于修订河南巩义农村商业银行股份有限公司章程的议案》

8

审议《河南巩义农村商业银行股份有限公司2018年度董事、监事和高级管理人员履职评价报告》

9

审议《河南巩义农村商业银行股份有限公司董事、监事换届选举办法》

10

审议《关于选举河南巩义农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

11

审议《关于选举河南巩义农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》

12

听取《河南巩义农村商业银行股份有限公司独立董事述职报告》

三、会议要求

(一)本次股东大会实行会议登记制度,股东大会公告于6月7日发布于巩义农商银行微信公众号并在总行营业部张贴公示,拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定,以传真或电邮方式于6月22日前将参加会议回执(附件1)和授权委托书(附件2)发至巩义农商银行发展规划部办理会议登记手续,未办理会议登记手续的,本行董事会有权谢绝其出席会议及行使表决权。

(二)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,须持法定代表人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、持股凭证(股权证);委托人代理人出席的,代理人须持委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照复印件、持股凭证。

(三)符合条件的自然人股东本人出席会议的,须携带本人有效身份证件和持股凭证;委托代理人出席的,代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证。

四、会议签到

请办理会议登记的股东或其股东代理人于2019年6月27日上午9:40前到达会场办理签到手续和参加会议。

五、其他事项

(一)本通知在本行网站(http://www.hngynsyh.com/)公布,股东大会审议事项及相关会议材料将由巩义农商银行发展规划部备置,供各股东查阅,查阅时需审验身份证原件和持股凭证原件。会议回执和授权委托书模板可在本行网站查阅和下载。

(二)与会股东住宿和交通费自理。

(三)会议联系人:李素红 李红娜  

   话:0371-69530016

   : 0371-69530016

   箱:gyfzghb@126.com

联系地址:巩义市紫荆路33号

)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

特此公告。

附件:附件1 会议回执.docx

      附件2 授权委托书.docx

 

                                                                    河南巩义农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                  2019年6月7日